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证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2022-034 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12月 15 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 5 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 1 月 5 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人、非职工代表监事候选人； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。楼公司会议室。 二、 会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的 议案 非累积投票提案 关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项 目”的议案 上述议案已分别经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对第 1、2、4 和 5 项议案发表了独立意见，对第 5项议案发表了事前认可意见。议案具体内容和独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。 议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事、3 名非职工代表监事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。 第 5 项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。 为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件二），并附身份证及股东账号卡复印件，在 2022 年 12 月 30 日 17:00 前送达公司证券事务部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。楼公司会议室 会务联系人：严晓宗 联系电话/传真：025-83485958 电子邮箱：zltzb@jstxb.com 四、参加网络投票的具体流程 在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件三。 五、备查文件 六、附件 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会附件一： 授权委托书 兹委托【 】先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司)依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。 本人（本公司）对下述议案的投票意见如下： 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内，累积投票议案请填写投票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 备注 表决意见提案编 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 码 目可以投票 意 对 权 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独 立董事的议案 选举王明文先生为公司第二届董事会非独立 董事 选举徐海北先生为公司第二届董事会非独立 董事 选举单文欣先生为公司第二届董事会非独立 董事 选举陆永涛先生为公司第二届董事会非独立 董事 选举江涛先生为公司第二届董事会非独立董 事 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立 董事的议案 选举刘文杰先生为公司第二届董事会独立董 事 工代表监事的议案 选举万立业先生为公司第二届监事会非职工 代表监事 选举王琛女士为公司第二届监事会非职工代 表监事 选举张燕滨先生为公司第二届监事会非职工 代表监事 非累积投票提案 关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解 决方案建设项目”的议案 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人持股数量： 委托人（签名或盖章）： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日说明： 并由法定代表人签字。 公司2023年第一次临时股东大会结束之日止。附件二 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 股东姓名或名称 身份证号码/统一社 会信用代码 股东账号 持股数量 联系电话 联系地址 是否本人参会 □是 □否 代理人联 代理人姓名 系电话 代理人身份证号码 代理人联系地址 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 注：传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司证券事务部，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认，公司不接受电话登记；楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：210019。附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 ①选举非独立董事（如表一提案 1，应选人数为 5 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一提案 2，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举监事（如表一提案 3，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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关于召开2023年第一次临时股东大会的公告
